• 本資料由 (興櫃公司) 4132 國鼎  公司提供
  • 發言日期:110/01/29
  • 發言時間:16:23:16
  • 發言人:戴國明
  • 發言人職稱:財務長
  • 發言人電話:02-28086006
  • 主旨:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
  • 符合條款:第32款
  • 事實發生日:110/01/29

內容

  1. 事實發生日:110/01/29
  2. 股東會召開日期:110/04/28
  3. 股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
  4. 召集事由:
    (一)報告事項
    (1)109年度營業報告。
    (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
    (3)109年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
    (二)承認事項
    (1)109年度營業報告書及財務報表案。
    (2)109年度虧損撥補案。
    (3)109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。
    (三)討論暨選舉事項
    (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
    (2)補選一席董事案。
    (3)解除新任董事競業行為禁止限制案。
  5. 停止過戶起始日期:110/02/28
  6. 停止過戶截止日期:110/04/28
  7. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
  8. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:本公司將於股東會開會前至少40日前,另行召開董事會討論並公告之。
  9. 其他應敘明事項:
    (1)依公司法規定自110年2月28日至110年4月28日停止股票過戶登記;因最後過戶日。110年2月27日適逢星期例假日,故現場過戶請提前至110年2月26日下午五時。
    (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事候選人名單事宜:受理期間:自110年2月20日起至110年3月2日下午五時止。受理處所:本公司財會部(地址:新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。